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拉丁美洲通訊社（臺南市北門區附近銀行臺南市山上區外匯理財推薦>新北市三峽區外匯理財推薦Prensa Latina）24日報導，巴拿馬政府已收到美國財政部和紐約州政府公函。NYDFS指巴拿馬「長年以來一直被認定為洗錢的高風險司法管轄區，且直到今年才宣布不反對接受國際反洗錢財務行動特別組織（GAFI）監督」。
中國時報【黃文正╱綜合報導】
新北市萬里區銀行分行>新竹縣北埔鄉投資外匯臺中市南屯區定存銀行推薦SBP局長費南德茲（Ricardo Fernandez）稍早證實，在NYDFS以兆豐銀違反洗錢防治相關法令為由祭出重罰後，巴拿馬19日晚間已跟進對當地兆豐銀分行展開調查；不過他並未對此提供更進一步的說明臺中市沙鹿區外匯推薦銀行>臺中市豐原區外匯定存推薦。
拉瓜蒂亞表示，在巴拿馬「開立銀行帳戶非常複雜，需大量文件，但（美國）要落井臺中市梧棲區銀行分行下石很容易，現在情況就是這樣。」他還說：「如果（兆豐銀）紐約分行沒有遵循法規，這是紐約州基隆市中山區理財銀行推薦主管機關的職責。同樣地，要求在巴拿馬的銀行遵守規定，則是巴拿馬銀行監理局（SBP）責任。」
《巴拿馬星報》（La新竹市北區外匯定存推薦>臺南市玉井區銀行推薦 Estrella de Panama）報導，外傳NYDFS提供的文件證實，兆豐銀資訊和「巴拿馬文件」風暴核心－莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）法律事務所具有特定關係，但遭美國駐巴拿馬大使菲利（John Feeley）否認。
美國紐約州金融服務署（NYDFS）上周重罰兆豐銀行紐約分行1.8億美元，並指控兆豐銀巴拿馬分行可新竹縣芎林鄉理財銀行推薦能涉及洗高雄市永安區附近銀行錢等可疑活動。巴國決定對兆豐銀巴國分行展開調查，該國財政暨經濟部長拉瓜蒂亞（Dulcidio de la Guardia）亦出面反駁NYDFS所稱，巴國是國際洗錢高風險司法管轄區的說法。
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